A carga é selecionada ao canal cinza de parametrização, invariavelmente, quando há suspeita de:

I - Subfaturamento, ou seja, quando os preços declarados são incompatíveis com os preços usualmente praticados no mercado internacional ou com outras importações semelhantes do mesmo importador.

II – Indícios de interposição fraudulenta de terceiros, como a incompatibilidade entre a capacidade econômica do importador e o volume de operações registradas, ou evidências de que a empresa está "emprestando" seu nome para outro operador, no caso, oculto.

III – Divergência grave nos documentos de instrução, por exemplo: a fatura comercial com dados inconsistentes; ausência de contrato de câmbio ou contrato incongruente; conhecimento de embarque sem correspondência com o real embarque.

IV – Indícios de fraude nos certificados de origem. Além disso, indicação de NCM com alíquota inferior à devida, alterando artificialmente a tributação.

V – Operações com empresas de fachada ou recém-constituídas (sem histórico operacional, sem funcionários ou com endereço inexistente), mas que operam com grandes volumes de importação.

VI – Indícios de triangulação irregular, com evidências de que o produto foi subfaturado por empresa intermediária em outro país para reduzir o valor aduaneiro ou para evitar medidas antidumping.

VII – Ausência de documentação bancária idônea, uso de moeda não conversível, pagamento antecipado sem justificativa comercial, ou inexistência de contrato entre comprador e vendedor.